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2023年6月30日，欣贺股份(003016.SZ)公告，公司于近日收到公司董事王斌先生提交的书面辞职报告。王斌先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后王斌先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告披露日，王斌先生未直接持有公司股份，公司董事会对王斌先生在任职期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢!

王斌先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司将按照法定程序尽快补选董事。

2023 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任熊希先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

熊希先生具备与其行使职权相适应的任职条件与工作能力。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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